稳步推进合规治理，护航凯发k8国际首页科技高质量生长
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为牢固“大合规体系”建设结果，公司以凯发k8国际首页功效、凯发k8国际首页天龙为试点，推动大合规体系建设向二级子企业延伸笼罩。两家单位在2023年梳理优化了要害业务流程，全面建立了重点领域合规“三项清单”、修订《内控手册》。
凯发k8国际首页功效以事业部作为大本营，在公司一体化协同治理要求下，于2023年4月启动合规体系建设事情。凭据事业部生产经营特点，凯发k8国际首页功效在“三项清单”基础上重新确认三级流程设置，并凭据业务划分重复对标、确认最终完成三级流程设置定稿。12月25日，凯发k8国际首页功效举办“大合规”治理体系建设结果宣布会。凯发k8国际首页功效总经理晋治国向事业部职能部分及分公司卖力人宣布了《风控合规指引》及《内部控制手册》。他要求凯发k8国际首页功效以本次合规治理体系建设为基础，大力宣贯“合规治企”理念，通过“三项清单”形式，建立风控、内控、合规一体化运行机制，引导全员认同合规理念，弘扬合规文化，践行合规使命，筑牢合规防地，创立合规价值，真正做到依法治企、合规经营、规范有序、危害可控，为凯发k8国际首页功效可连续高质量生长提供坚实包管。
凯发k8国际首页天龙致力于形成危害管控、内部控制和合规治理的协力，以危害为导向，通过合规对标，梳理了要害业务流程，形成了重点领域“三项清单”，修订了《内部控制手册》。凯发k8国际首页天龙合规治理卖力人李志在合规治理体系建设系列结果宣布会上系统展示了凯发k8国际首页天龙宣布的《风控合规指引》（2023版）与《内部控制手册》（2023版）两项事情结果的内容及适用场景。合规治理体系的建立为凯发k8国际首页天龙建立法治合规长效机制涤讪了良好的基础。凯发k8国际首页天龙将继续深化合规体系建设、夯实合规治理基础、提升风控合规能力，推动法治合规经营治理水平再上新台阶。
为落实“六位一体”大合规治理体系建设纲要，永丰工业园、涿新材、凯发k8国际首页大慧凭据公司统一安排，建立专项推动事情组，建立健全了内控体系，并组织召开内控手册宣布会，集中进行宣贯培训，提高了合规经营和危害管控能力。
在内控体系建设历程中，永丰工业园紧密结合属地化管控职能，重点对园区宁静、环保、资产治理等业务流程进行全面梳理。涿新材开展合规对标，系统梳理重点业务领域、要害环节流程，形成了包括36项内部治理制度的内部控制手册。大慧生长结合业务特点及治理需要，围绕控制情况、业务控制、财务控制三大主线，重点梳理贸易业务危害及控制管控操作指南。
三家单位内控手册的宣布是公司“强内控、防危害、促合规”的重要举措。通过建立健全内控体系，三家单位强化了重点领域、要害环节的内部控制。凯发k8国际首页大慧修立制度14项，完善了财务管控和业财融合；永丰工业园修立制度9项；涿新材修立制度36项，优化要害业务内控流程和控制运动。这项事情填补了公司多年来在工业基地及出口业务内控治理的空白，实现内控无死角、全笼罩，增进危害的防备与控制，提升了经营治理水平。同时，以内部控制手册宣布为契机，开展全员宣贯和培训，提高了全员合规和风控意识，以及掌握涉及本岗位的流程、危害和内控步伐能力。
内控驻于心，合规驻与行。“大合规”体系建设是一项连续健全、不绝完善的事情。公司将进一步完善和优化合规治理各项事情，强化合规执行的刚性，切实将内部控制、危害治理和法治建设融入到日常事情中，配合为公司可连续高质量生长孝敬力量。